天天观热点：吉电股份: 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：000875   证券简称：吉电股份         公告编号：2023-001

    吉林电力股份有限公司

关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会

(相关资料图)

       的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五

次会议决定于 2023 年 1 月 18 日采取现场投票与网络投票相结合的表

决方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会，详见 2022 年 12 月 31

日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资

讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第一次临时股

东大会的通知》（公告编号：2022-112），现将本次股东大会的召开

情况进一步提示如下：

   一、召开会议的基本情况

《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   （1）现场会议：2023年1月18日（星期三）下午13:40。

   （2）网络投票时间为：2023 年 1 月 18 日，其中通过深圳证券

交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 1 月 18 日上午

（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2023 年 1

月 18 日 9:15-15:00 的任意时间。

   （1）本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式

召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：

//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。

   （2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行

使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决

结果为准。

   （1）在股权登记日—2023年1月11日（星期三）下午收市时，在

中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通

股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议

和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）公司聘请的律师。

限公司三楼会议室。

   二、会议审议事项

                                       备注

提案编码               提案名称             该列打勾的栏目

                                      可以投票

        关于投资建设大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目的议

        案

        关于吉林电力股份有限公司符合非公开发行A股股票条件

        的议案

        吉林电力股份有限公司关于公司向特定对象非公开发行A   √作为投票对象的

        股股票方案的议案                    子议案数：（10）

        吉林电力股份有限公司关于本次非公开发行A股股票募集

        资金运用的可行性分析报告的议案

        吉林电力股份有限公司关于本次非公开发行A股股票预案

        的议案

        吉林电力股份有限公司关于与国家电投集团吉林能源投资

        有限公司签署附条件生效的《吉林电力股份有限公司与国

        家电投集团吉林能源投资有限公司的非公开发行A股股票

        认购协议》暨关联交易的议案

        吉林电力股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的

        议案

        吉林电力股份有限公司关于提请股东大会批准控股股东国

        要约方式认购公司股份的议案

        吉林电力股份有限公司关于公司非公开发行股票摊薄即期

        回报的风险提示及填补措施的议案

                                       备注

提案编码               提案名称              该列打勾的栏目

                                      可以投票

         吉林电力股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理

         本次非公开发行股票相关事宜的议案

三次会议审议通过，详见公司于 2022 年 12 月 31 日刊载于《中国证

券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

应回避表决，所持股份不计入有效表决权总数。

    三、出席现场股东大会会议登记方法

    （一）登记方式：

议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代

表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，

代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权

委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。

其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人

应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有

效身份证件。

记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

     （二）现场登记时间：2023年1月13日上午10：30—11：30，下

午13：30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。

     （三）登记地点：吉林省长春市人民大街 9699 号，吉林电力股

份有限公司资本运营部。

     （四）会议联系方式：

     联系人：高雪

     联系电话：0431—81150933

     传真：0431—81150997

     电子邮箱：gaoxue@spic.com.cn

     联系地址：吉林省长春市人民大街9699号

     邮政编码：130022

     （五）其他事项

     会期一天，出席会议者食宿、交通费用自理。

     出席股东大会人员需符合政府的防疫规定，遵守公司的防疫要

求。

     四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投

票时涉及的具体操作内容详见本股东大会通知的附件1《参加网络投

票的具体操作流程》。

     五、备查文件

特此公告

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

                  吉林电力股份有限公司董事会

                     二○二三年一月十一日

附件 1

        参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   （1）填报表决意见。

   填报表决意见：同意、反对、弃权。

   （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他

所有议案表达相同意见。

   在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为

准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投

票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表

决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以

总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

结束时间为2023年1月18日下午15:00。

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。

附件 2

        吉林电力股份有限公司

吉林电力股份有限公司：

       兹 委 托                 先 生 / 女 士 （ 身 份 证

号：                     ）代表本人（或单位）出席贵公司于 2023

年 1 月 18 日（星期三）在吉林省长春市人民大街 9699 号召开的 2023

年第一次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

                               备注           表决结果

提案

               提案名称          该列打勾的栏

编码                                     同意   反对     弃权

                             目可以投票

       关于投资建设大安风光制绿氢合成氨一体

       化示范项目的议案

       关于吉林电力股份有限公司符合非公开发

       行A股股票条件的议案

                             √作为投票对

       吉林电力股份有限公司关于公司向特定对

       象非公开发行A股股票方案的议案

                              数：（10）

       二级子议案04（定价基准日、发行价格和

       定价原则）

                              备注           表决结果

提案

              提案名称           该列打勾的栏

编码                                    同意   反对     弃权

                             目可以投票

        吉林电力股份有限公司关于本次非公开发

        告的议案

        吉林电力股份有限公司关于本次非公开发

        行A股股票预案的议案

        吉林电力股份有限公司关于与国家电投集

        团吉林能源投资有限公司签署附条件生效

        团吉林能源投资有限公司的非公开发行A

        股股票认购协议》暨关联交易的议案

        吉林电力股份有限公司关于前次募集资金

        使用情况报告的议案

        吉林电力股份有限公司关于提请股东大会

        批准控股股东国家电投集团吉林能源投资

        有限公司及其一致行动人免于以要约方式

        认购公司股份的议案

        吉林电力股份有限公司关于公司非公开发

        施的议案

        吉林电力股份有限公司关于提请股东大会

        事宜的议案

说明：对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格示列示）；没有明

确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人(法定代表人)签名（或盖章）：

股东账户卡号：

持股性质：

持股数量：

授权有效期限为 1 天。

受托人姓名：

身份证号码：

    （公司盖章）

年     月      日

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标签： 临时股东大会 吉电股份